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达意隆:独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

来源:首页 | 时间:2018-11-20

  根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

  经认真核查,我们认为:公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,建立了完善的对外担保风险控制制度。公司 2017 年 1

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们在认真审议了相关材料后,就公司第五届董事会第二十五次会议审议的《2017年度利润分配预案》,发表独立意见如下:

  经核查,我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续稳定和健康发展,我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配预案。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部审计工作指引》的有关规定,我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事,对《公司2017年度内部控制的自我评价报告》发表如下独立意见:

  我们认为,公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。

  关于董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构的议案,我们认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构,并提交公司董事会审议。

  2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事,基于每个人独立判断的立场,现就续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构发表以下独立意见:

  经核查,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们在认真审议了相关材料后,就公司第五届董事会第二十五次会议审议的《公司董事、监事和高管人员薪酬报告》,发表独立意见如下:

  我们经过审查一致认为:《公司董事、监事和高级管理人员薪酬报告》内容符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于公司长远发展,有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性。《董事、监事和高级管理人员薪酬报告》,经董事会审议通过后将提交2017年度股东大会审议批准,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们同意《公司董事、监事及高管人员薪酬报告》。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们在认真审议了相关材料后,就公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》,发表独立意见如下:

  我们经过认真审查一致认为,公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此同意实施公司未来三年股东回报规划。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公

  经审阅董事候选人张颂明先生及独立董事候选人楚玉峰先生的个人简历及相关资料,我们认为以上候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在以下不符合担任公司董事、独立董事的情形:

  (4)被中国证监会、深圳证券交易所处罚或惩戒的其他的情况。上述候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效。因此,我们同意董事会补选张颂明先生为第五届董事会董事的候选人,补选楚玉峰先生为第五届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

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